交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行

　　诈骗的手法被称为“杀猪盘”。据法庭文件描述，其运作规模庞大：团伙成员设立了所谓的“手机农场”，其中仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。一份集团内部文件甚至还教授员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。

　　美国司法部指出，诈骗所得的巨额资金被陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“归集”手法进行洗白，用于极其奢华的个人享受，包括奢侈旅行、名贵手表、私人飞机。陈志还从纽约一家拍卖行购得一幅毕加索的画作。

　　英国政府宣布已对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结了其在英国的庞大资产，包括位于伦敦的19处房产。其中一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。英国外交大臣伊薇特·库珀表示，这些人正在摧毁的生活，并购买伦敦的房产来存放他们的脏钱。

　　与柬埔寨“太子集团”一同受到制裁的还有另外四家涉嫌诈骗的柬埔寨公司，包括位于柬埔寨西港的金贝集团。此前，组织在今年早些时候的一份报告中曾指出这家公司运营的诈骗中心存在强迫劳动和酷刑行为。

　　美国司法部指出，陈志仍然在逃，目前下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对该案件进行深入调查。美国财政部长贝森特在新闻稿中说，跨国欺诈的迅速蔓延已使美国公民损失了数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。财政部正在采取行动，通过打击外国诈骗者来保护美国人。美政府没收近13万枚比特币！