交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行组织、领导传销活动罪（以下简称“传销罪”）本质在于骗取财物。从形式上看，组织者开展通过会员数量叠加，并从会员缴纳的会员费中获利的经营活动会被认定传销组织。

　　骗取财物的形式多种多样，采取提供服务、销售商品形式实施诈骗活动，与正常的生产经营活动极其相像。从另外一个层面理解，就是正常的生产经营活动也可能以传销罪处理。

　　区分传销犯罪活动与合法生产经营活动的关键在于厘清传销罪的犯罪构成。只有如此，才能正确适用法律，也能够更好地指导和规范日常生产经营活动。

　　传销罪要求以骗取财物为目的，采取了以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式，并且层级三级以上、人数三十人以上的行为。

　　牟某在经营期间，招募员工共同开发、经营“某世界”APP，开发经营某款游戏。参加者通过上线的邀请码推荐下载APP注册成为会员，形成上下级层级，再购买并兑换该APP内数字货币参与上述游戏，获取数字货币增值。

　　会员间按上线邀请码推荐发展的加入顺序组成上下级层级，设置静态收益、动态收益、团队奖等收益方式，直接或者间接以发展人员数量以及购买数字货币金额作为返利依据。

　　新会员经邀请下载游戏，注册成功后在满币、火币等第三方平台购买USDT（泰达币）兑换为平台BR、THC、BRH等虚拟币，在平台上通过游戏获取虚拟币增值，并通过第三方平台转化为资金。

　　初步审查该判决所述内容，直观的感受是可能涉及两个罪名，第一传销罪，第二开设赌场罪。就传销罪而言，应当满足骗取财物的本质要件才能认定。如何确定行为人骗取财物目的？主要基于对盈利来源的判断。如果盈利来源于下级会员的会员费，而且又没有提供等价值的商品或服务，则会被认定具有骗取财物的目的。反之，应当认定为正常的市场交易行为，盈利属于经营利润，不宜认定为骗取财物行为。

　　第二关于开设赌场罪的问题。定罪的核心在于线上线下资金兑换的问题。同时，还需要认定该游戏是否属于赌博网站或者赌博游戏。从现有的证据审查，平台不是赌博平台，即便有些行为人提供了线上线下资金结算的行为，也不存在认定开设赌场罪的事实基础。

　　判决认为，“平台内的游戏项目没有实际业务支撑，会员返利的资金来自前期会员投入的USDT，参与人有拿较高的返利提成，长期运营有爆盘可能性，频繁上新、更换项目也是为了缓解该游戏平台提现等资金压力，使平台能够长期运营等。”

　　从判决内容来看，该平台并无实际业务，核心在于会员返利来源于前期会员投入。从该论述可以看出，该运营模式是一种无核式滚雪球模式。经营活动实际经营业务（商品或服务），本质并非以商品、服务交换的市场行为，盈利来源也非源自于商品或者服务价值，而是会员投入。从参加会员的角度来看，其目的就是为了拉人头，赚取返利，也并非为了消费或者吸引他人消费。通俗讲，这可能是一种庞氏骗局的模式。

　　判决认为，行为人利用“某虚拟币”币值被人为制造不断上涨的假象及其会员制度、推广奖励制度及提现制度，引诱他人购买“某虚拟币”及继续发展下线成员。同时，通过组织召开交流会、分享会，举办特训营、组织旅游、军训等活动汇聚会员，吸引更多的人加入。

　　在此案中，法院重点强调了行为人采取欺骗手段“制造虚拟币上涨的假象”，并通过会员制度、奖励制度以及体现制度等激励措施，吸引参加者购买该虚拟货币，其盈利来源依旧是后参加者的投入。

　　认定的基本逻辑是，制造虚拟货币价值上涨→吸引会员加入→以后加入者的投入作为返利来源。本质是庞氏骗局，即为了骗取后加入者的资金。然后，层级三级以上，人数满足三十人以上的形式要件，最终认定构成传销罪。

　　被告人及辩护人认为：本案和普通的传销拉人头不一样，被告人加入的平台具有很强的隐匿性，不易被识别为传销组织；被告人不能通过自己的认知和经历来判断是传销。

　　法院回应，平台没有任何实际经营活动，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，平台属于传销组织。

　　被告人明知平台会员需要缴纳500美元后才获得搬砖功能，会员还可以从发展的下线会员的搬砖收益中获取收益，且在升级到大户等级以后，除了可以获得2-10代的佣金外，另外还可以叠加拿到无限代的5-15%的佣金，故可以认定被告人应当知道平台是传销组织。

　　判决首先确认需要认定该组织为传销组织，而认定属于传销组织主要适用于《禁止传销条例》第二条的规定，即“通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为”的组织。

　　但是，仅认定为传销组织也只是会被行政处罚，并不必然构成传销罪。简单理解，可以将传销罪描述为：传销罪=传销组织+骗取财物目的+三级三十人。

　　本罪的主观方面是故意。对于后参加者而言，如果不能辨析（不明知）属于传销组织的，可以出罪。法院在论证时从形式上审查是否三级三十人的基本条件，同时查明是否具有“以人员的数量作为计酬或者返利依据”的骗取财物目的。

　　认定骗取财物的事实一般落脚在盈利来源，即是否属于通过商品价值交换而来获取商品利润行为。如果赚取的不是商品利润，而是后参加者的投入，必然不能创造社会和经济价值，也必将扰乱社会秩序。这是打击传销行为的本质。

　　司法实践中，经营虚拟货币极容易陷入被认定为属于没有等值交换的经营行为，毕竟虚拟货币并不比常见的其他商品。但是，值得说明的是，虚拟货币也属于商品。这是其一。第二若是以经营该虚拟货币为目的，即便采取了团队计酬的模式，也不应当以传销罪定罪处罚。第三虚拟货币具有现实价值，比如QQ币。虚拟货币可以用来购买虚拟商品、服务或者兑换实物商品，这其实就是现实价值体现。

　　笔者认为，如果仅仅以虚拟货币为虚拟商品而存在偏见，或者未能查明背后的返利来源，不能轻易得出传销罪的结论。

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