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　　注：1.公司持有湖北兴华硅材料有限公司51%股权，通过一致行动人协议可实际支配远安兴华矿业有限公司50.5%股份的表决权，但根据二者的公司章程，公司不能对上述两家企业实施控制，不能纳入合并报表范围，故纳入参股联营公司进行统计。2.对兴发香港进出口有限公司、兴发美国有限公司的担保需经外汇管理局备案。

　　注：1.上述单位总资产、净资产为截至2025年12月31日的个体报表数据，营业收入与净利润为2025年个体报表数据；2.远安兴华矿业有限公司、远安兴华磷化工有限公司目前处于项目建设前期，2025年尚未实际经营。

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准。

　　本次担保事项是为了满足上述子公司及参股联营企业正常生产经营和业务发展需要，有利于公司整体稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司或参股联营企业，公司能够及时掌握其资信和财务状况；同时，公司董事会已审慎判断被担保人具有偿还债务的能力，公司对部分参股联营企业及非全资子公司已采取反担保等措施，本次担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》，董事会认为：本次担保有利于增强子公司及参股联营企业融资能力，促进其健康发展，符合公司及全体股东利益，同时也充分考虑了被担保主体资信状况、盈利情况和偿还能力，相关风险可控。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为1,845,867.32万元，担保余额为1,126,747.34万元，分别占公司最近一期经审计净资产的83.87%、51.20%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为1,808,967.32万元，担保余额为1,106,330.19万元，分别占公司最近一期经审计净资产的82.19%、50.27%；对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为15,000万元，担保余额为4,500万元，分别占公司最近一期经审计净资产的0.68%、0.20%。上述担保不存在逾期担保的情况。

　　自公司股东会通过2026年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过2027年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的，公司将继续按照原担保金额、期限为其提供担保。

　　公司授权董事、副总经理、财务负责人王琛在上述额度范围内全权办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

　　除上述担保事项外，公司及子公司新增担保的，需按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东会审议。

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 本次投资事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次项目实施过程中，可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境及市场供需变化等因素影响。同时，当前磷酸铁锂市场竞争激烈，未来可能存在行业竞争加剧，产品价格下跌，导致项目建成投产后经济效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将高标准制定项目实施方案，严格落实质量管控，全力推进项目建设，力争早日实现达产达效。

　　为进一步完善公司新能源产业布局，丰富产品种类，提升新能源产业市场影响力和综合竞争力，公司全资孙公司内蒙古兴发科技有限公司（以下简称“内蒙兴发”）拟投资13.81亿元，建设10万吨/年电池级磷酸铁锂项目。

　　2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目的议案》。

　　本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。本次投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　内蒙兴发拟投资13.81亿元在内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目。

　　内蒙兴发为项目的建设主体，计划总投资138,105.78万元，最终以实际投资为准。

　　项目备案、用地产权证、建设工程规划许可证均已办理完成；已取得能评、环评批复；安全预评价、职业卫生预评价、水土保持方案、水资源论证报告均已办结。

　　1）当前，公司三代产品月均出货7,000吨，四代产品在手订单月均超过10,000吨，新能源宜昌基地8万吨/年磷酸铁锂产能已全面饱和，无法满足下游客户需求。同时，公司磷酸铁锂四代产品中试已完成，已具备产线调试条件；五代产品扩试工艺初步完成，但现有基地无空余产线进行四代及以上规格产品的规模化验证，因此，公司新建产能具有必要性。

　　2）内蒙古乌海煤炭与风光资源丰富，电价优势明显；同时公司在区域内规划建设200MW风光互补绿电项目，可实现绿电直供，具备稳定可控的能源保障体系，助力公司打造低成本、低碳化的磷酸铁锂生产基地，增强产业链竞争优势。

　　本次项目的实施，有利于进一步优化公司新能源产业布局、丰富产品矩阵，完善磷化工一新能源材料上下游一体化产业链，提升公司在新能源领域的市场影响力与综合竞争力，助力公司加快向高端新能源材料产业转型升级。

　　本次项目实施过程中，可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境及市场供需变化等因素影响。同时，当前磷酸铁锂市场竞争激烈，未来可能存在行业竞争加剧，产品价格下跌，导致项目建成投产后经济效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将高标准制定项目实施方案，严格落实质量管控，全力推进项目建设，力争早日实现达产达效。

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2026年4月2日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现公告如下：

　　公司于2022年9月公开发行的28亿元“兴发转债”已于2026年3月4日提前赎回并摘牌，累计有2,797,209,000元“兴发转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量为98,490,594股。结合“兴发转债”转股情况，现拟对《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中公司注册资本及股本作如下修订：

　　注：原《公司章程》中的总股本与注册资本为截止2025年10月26日的数据,2025年10月26日至2026年3月4日，“兴发转债”累计转股数量为98,483,749股。

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2026年4月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接

　　:）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　参加本次股东会现场会议的股东，请于2026年4月22日9:00-11:00，15:00-17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用电子邮件或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营数据披露如下：

　　注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品和助剂，下同；2.农药产品包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟嘧磺隆、咪草烟原药等，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品，下同；4.有机硅系列产品包括DMC及下游深加工产品，下同；5.新能源材料包括磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸二氢锂等，下同。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资者可于2026年4月8日至2026年4月14日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（）进行提问。公司将于2025年度网上业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司2025年度报告已对外公布（详见2026年4月4日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站），为便于广大投资者更加全面深入了解公司2025年度经营业绩情况，公司决定通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（

　　本次业绩说明会以视频结合网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（一）投资者可于2026年4月15日16:00-17:00登陆上证路演中心（

　　（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于2026年4月8日至2026年4月14日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（）进行提问。公司将于业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 2026年4月3日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到崔大桥先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，崔大桥先生申请辞去所担任的公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，崔大桥先生的辞职将导致公司董事会人数及独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的要求，同时将导致独立董事及董事会审计委员会成员中欠缺会计专业人士。崔大桥先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，崔大桥先生将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职责。

　　截至本公告披露日，崔大桥先生未持有公司股票，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

　　崔大桥先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司高质量发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　3、[/]为[环境、社会和公司治理]报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告（如有）。

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-董事会发展战略委员会-ESG办公室-公司职能部门及下属子公司 □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度按ESG指标体系报送数据与其他信息 □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会作为ESG相关最高决策机构，确定ESG战略目标，审议及批准ESG重大事宜与年度报告，并关注目标进展；董事会下设的发展战略委员会为日常决策机构，对公司长期发展战略规划，重大投融资、资产经营和资本运作方案等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，负责公司ESG战略规划的研究，指导实施ESG战略，明确短、中、长期目标，同时监督工作进展、评估实施成效并提供指导建议，审阅相关ESG文件。 □否

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、尽职调查、利益相关方沟通、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、生态系统和生物多样性保护，已按照《14号指引》第七条规定，结合公司实际情况在报告中进行披露，并且结合公司所处磷化工及精细化工行业属性、以生产制造为主的业务模式及报告期内实际运营情况，上述议题对公司整体经营和价值创造影响相对有限，相关风险未对公司构成重大不利影响。