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　　近年来，虚拟货币以其高波动性和造富神话吸引了无数投资者目光。然而，这片看似充满机遇的“新大陆”也暗藏重重风险，不仅投资活动本身不受法律保护，更成为不法分子精心编织骗局的温床。2025年4月，鄂州法院审结的两起特大虚拟货币网络诈骗案，就揭开了其中触目惊心的一角：一个34人的犯罪团伙，凭借虚构的交易平台，在短短一年内使近3万人上当，涉案金额高达4.6亿元。

　　这起案件并非简单的投资失利，而是一场从平台到话术、从技术到分工的全链条诈骗。

　　：诈骗团伙搭建了“OUR某某数字货币交易平台”（下称欧某某平台），精心包装成“新加坡注册”、“持有美英金融牌照”的国际合规平台，并打出“0滑点”、“全新止盈止损”等专业噱头。其核心欺诈手段在于，完全伪造了9种虚拟货币的K线图，营造出与真实市场联动的假象，实则是一个封闭的“数字赌场”。

　　：诈骗分子化身“投资导师”，潜伏于各类社交群组。他们通过频繁发布伪造的盈利截图，并安排“水军”烘托气氛，制造“轻松赚钱”的幻觉，专门诱使投资者参与风险极高的杠杆交易。受害者梁某的经历颇具代表性：初期亏损后，在“老师”鼓动下追加投资，偶有小利便深信不疑，最终因平台人为制造的“卡顿”、“插针”（价格瞬间剧烈波动）而爆仓，损失超300万元。

　　：平台设立严密组织架构，商务部门以高额分成发展一级代理，并提供虚拟账户。代理们再层层向下发展，形成金字塔式的推广网络。他们使用统一话术，以虚假身份和盈利图诱骗被害人入金“交易”，其收益直接与客户亏损挂钩。

　　：整个欧某某平台实质是投资者与平台的对赌盘，与真实市场完全隔绝。平台幕后通过操控数据，主动设置“滑点”、制造“插针”行情、运行自制做市程序，并普遍推行高杠杆，系统性扩大客户亏损概率。对于极少数能盈利的客户，则采取锁定账户、劝诱加仓直至强制平仓或封号等手段，确保资金有进无出。

　　庭审中，部分被告人试图以“自愿对赌”、“投资交易风险”为由辩解。然而，法院明确指出，该团伙以非法占有为目的，系统性虚构平台资质、交易标的和市场数据，隐瞒对赌本质，使被害人基于错误认识处分财产，其行为完全符合诈骗罪的构成要件。最终，程某等34名被告人因诈骗罪被判处三年至十二年不等的有期徒刑，并处罚金，得到了应有的法律制裁。

　　本案再次敲响警钟。我国相关部门早已明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，不受法律保护，由此引发的损失自行承担。法官郑重提醒广大投资者：

　　：要对虚拟货币的投机性、匿名性和缺乏监管有清醒认识，自觉任何形式的虚拟货币非法集资、诈骗活动。

　　：对于承诺“稳赚不赔”、“超高收益”的投资项目，务必保持高度警惕，天上不会掉馅饼。

　　：不要轻信社交群组的“导师”、“专家”，不点击不明链接，不向陌生平台转账充值。

　　：理性看待投资，通过合法合规的渠道进行财富管理。若发现上当受骗，应第一时间保存证据并报警。

　　虚拟货币的世界并非法外之地，利用其进行的违法犯罪活动必将受到法律严惩。对于投资者而言，唯有增强风险防范意识，坚守法律底线，才能避免成为下一个骗局中的“猎物”。返回搜狐，查看更多