交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行刚刚，中国公安部发布消息称，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被从柬埔寨押解回国，相关案件正在进一步侦办中。此前，陈志旗下的太子集团长期将电诈非法收益用于大规模加密挖矿，但最终洗白的价值约150亿美元的12.7万枚比特币，2025年10月被美国司法部截胡没收。在社交平台上，大量网友热议陈志被遣返回国，也有网友追问：中国受害者能要回钱吗？价值150亿美元的比特币被美国截胡没收了，我们要他这肉身何用？

　　今年38岁的陈志蓄着山羊胡，配上他的娃娃脸，看上去是一个温和无害的人。但实际上，陈志是一个庞大的跨国网络诈骗团伙的幕后主使。他的犯罪集团用明面上的正经生意作为掩护，通过“杀猪盘”等方式，诱骗毫不知情的受害者掏出钱财，利用加密货币完成转移，涉案金额庞大，受害者遍布世界各地。

　　随着这个“电诈之王”正式落入法网，陈志构建的全球最大的犯罪团伙之一也逐渐暴露在世人面前。

　　据公开信息，陈志1987年12月出生在福建的一个小渔村，中学未毕业就外出谋生，早年创办过一家规模不大、似乎并不成功的网络游戏公司，赚到了“第一桶金”。太子集团前高管透露，这一时期陈志曾与蔡文、胡小伟等人通过劫持游戏私服索要赎金获利，只是当时蔡、胡二人落网被罚，他却侥幸脱身。

　　他刻意隐藏过往，对外以“房地产开发商”自居，在金边郊区低价购地开办建筑公司，主营小型住宅与商铺建设。此时恰逢柬埔寨房地产投机热潮刚开始，大量与该国政治精英关系密切的人士提供土地资源，中国资本涌入。

　　2014年，陈志成为柬埔寨公民，同时由于中国不承认双重国籍，他被视为自动放弃了中国国籍。成为柬埔寨公民后，陈志就能以个人的名义在柬埔寨购地。

　　英国广播公司（BBC）称，这一过程通常需要至少25万美元的投资或捐赠，但陈志的资金来源始终不明。2019年申请马恩岛银行账户时，他称一位“未具名的叔叔”在2011年提供了200万美元的启动资金，但未能提供相关证据支持这一点。

　　三年后，他获得商业银行牌照，创办太子银行。同年以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照，获得进入欧盟的便利，随后又取得瓦努阿图国籍。陈志据传还持有英国等国的护照和永居。

　　与此同时，陈志的商业版图迅速扩张：他创办了柬埔寨第三家航空公司，并于2020年获得了运营第四家航空公司的许可；他的太子集团在金边建设了高端商业综合体，在西哈努克城打造了五星级酒店，还斥资160亿美元计划建造一个生态城项目。

　　2020年，他获得了柬埔寨国王颁发的荣誉称号“公爵”，这一称号需要至少50万美元的政府捐赠。自2017年以来，陈志担任过柬埔寨前副首相兼内政大臣萨肯的顾问，并与其子是商业合作伙伴，此后又成为参议院主席、人民党主席洪森和首相洪玛奈的顾问。

　　当时在柬埔寨媒体的报道中，陈志是“慷慨慈善家”，资助贫困学生、在疫情期间也大量捐赠。太子集团也在官网将他描述为“备受尊敬的企业家和知名慈善家”。

　　2019年，西哈努克城房地产泡沫破裂。网络赌博行业催生了犯罪集团，引发暴力冲突，游客锐减。同年8月，洪森政府禁止网络赌博。随着主要商业崩溃，约45万名中国人离开，当地经济骤然下滑，太子集团多处住宅项目空置。

　　2025年10月，美国、英国联合出手制裁太子集团及其公司，将其认定为“国际跨国犯罪组织”，并宣布对陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈、洗钱等。根据美方当时的声明，美国财政部对太子集团内部146个目标实施大规模制裁，制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等。

　　美国司法部起诉书显示，从2021年5月至2022年8月，太子集团通过其在纽约东区运作的“布鲁克林网络”，从当地及全美超过250名受害者处骗取资金，并实施转移、洗钱，涉案金额超过1800万美元。

　　制裁公告描述了一个由空壳公司和加密钱包构成的复杂网络，通过这个网络来转移资金以隐藏其来源。

　　声明称：“太子集团跨国犯罪组织”通过从涉及未成年人的“性勒索”、洗钱、多种诈骗与敲诈、腐败、非法网络赌博等一系列跨国犯罪行为中获利，运营着少10个柬埔寨诈骗园区，大规模贩运人口并对他们施以酷刑和敲诈。

　　资料图：在美国纽约东区地方法院法庭文件中，呈现了据称用于电诈的“手机农场”的图片

　　起诉书显示，陈志的一名共谋者曾表示，太子集团在2018年通过“杀猪盘”等非法活动的日盈利就超过3000万美元。

　　太子集团将非法收益用于大规模加密挖矿，通过老挝的Warp Data及其子公司，以及Lubian等矿池，产生大量与犯罪收益“脱钩”的“干净”比特币。陈志曾夸口称挖矿“利润可观，因为没有成本”——即业务资本来源于受害者被盗资金。

　　起诉书指出，部分收益最终存放于多个交易所的钱包，或折换为法定货币后存入传统银行账户。包括通过挖矿洗白的其他收益则存放于陈志个人控制的自托管加密钱包。截至2020年，陈志已积累约12.7万枚比特币。

　　太子集团此前否认与诈骗有关，并称已与电诈园区脱离关系，但美国调查显示，双方仍存在明确商业联系。调查记者戴维斯采访的多名人事透露，电诈园区强迫来自中国、越南和马来西亚的人员从事网络诈骗活动，对试图逃离者进行残酷地殴打。

　　多家外媒称，截至2025年，太子集团在柬埔寨境内控制着10处以上非法拘禁站点，仅两个窝点就打造了“手机农场”，囤积了1250部手机，操控超过7.6万个虚假社交媒体账号作为诈骗“敲门砖”，涉案金额达百亿美元级别。

　　他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。一份集团内部文件甚至还教员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。

　　网络赌博业务也是太子集团的洗钱路径之一。据美国司法部起诉书，在柬埔寨禁赌后，太子集团通过“镜像网站”规避执法。陈志甚至直接监督线上赌博业务，并与他人沟通将欺诈得来的加密货币经由该业务洗白。陈志的其中一名共谋者参与管理该业务的工资发放，并保存了2018—2024年的工资账册，特别标注“员工工资——请用干净的钱支付”。

　　在美国司法部门发布公告后，英国、新加坡、中国香港等多地执法机构相继启动，冻结陈志在当地的巨额资产。

　　英国方面发布公告称，已冻结陈志团伙位于伦敦北部的一处价值1200万英镑的豪宅及其控制公司名下的多处投资房产，包括价值1亿英镑的办公楼和位于伦敦南部的17套公寓。

　　美国方面则指称，陈志及其同伙在纽约购房，购买私人飞机、超级游艇，收藏有一幅毕加索画作。

　　新加坡警方去年10月30日查封并扣押了陈志及其太子集团在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

　　一个月后，中国香港特区警方宣布，基于从多个渠道掌握的情报和信息，警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产，包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。据报道，该集团系柬埔寨“太子集团”。

　　同日，台检方表示，他们已查封与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产并拘留了25名嫌疑人。声明称，专案组对该集团及其位于台北关联公司的总共47处住所及办公场所展开突击调查，共拘留了25人，并传唤10名证人接受讯问。

　　美方起诉中最具冲击力的一点，是美国政府直接查扣了与陈志相关的约127271枚比特币，按当时市值计算高达150亿美元。

　　目前，针对陈志这笔巨额比特币是如何被没收的，美国司法部在起诉书中暂未公布。

　　中国国家计算机病毒应急处理中心去年11月发布的《LuBian矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事件技术溯源分析报告》（下称《报告》）显示，这批比特币在2020年被窃取后长期处于“静默”状态，“显然不符合一般黑客急于变现追逐利益的行为”，其操作模式更符合“国家级黑客组织”特征。《报告》分析称，种种迹象表明，被“没收”的比特币正是多年前被盗资产，这是一起典型的“黑吃黑”事件。

　　在中国社交媒体上，不少网友追问，中国受害者能要回钱吗？价值150亿美元的比特币被美国截胡没收了，我们要他这肉身何用？返回搜狐，查看更多